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　　根据陈某的流水，发现当时受害人的钱是直接转到他这张卡上的，才确定他为犯罪嫌疑人。

　　陈某帮助刷脸，输入验证码等方式把钱再转出去，总共涉案金额是9万多元，他非法获利1080元。

　　据陈某交代，帮别人洗黑钱的消息是从一位表叔那里得到，由于手头紧张，鬼迷心窍的他就当了诈骗团伙的帮凶。

　　希望广大群众不要为了一点蝇头小利，把自己的银行卡租借或者转让给他人使用，这有可能涉及到违法犯罪。

　　洗钱由英文“money laundering”一词直译而来，形象地描述了洗钱行为的特征，即通过一系列的操作过程，将黑钱清洗成自己可自由支配的不被人怀疑的“干净的钱”。主要方式包括提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等。

　　中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过《中华人民共和国反洗钱法》，于2007年1月1日起施行。

　　根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，犯洗钱罪将被处以没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

　　洗钱行为不仅会给我们个人造成财产损失，还会破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。反洗钱势在必行！

　　开设金融账户、办理金融业务时，要携带身份证件。有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证，只有出示有效的身份证件，金融机构才能为您办理业务。为避免他人盗用您的名义、窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您以任何方式与金融机构建立业务关系时做到如下几点:

　　（3）配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息；

　　（5）金融机构工作人员需要核实交易主体的真实身份，当他人代您办理业务时，需要对代理关系进行合理的确认，请予以配合。

　　（6）金融机构只能向身份真实有效的客户提供服务，对于身份证件已过有效期的，金融机构应通知客户在合理期限内进行更新。超过合理期限未更新的，金融机构可中止办理相关业务。因此，需配合金融机构及时更新身份证件。

　　网络上有非法广告宣称只需要提供个人微信、支付宝等收款二维码，就能收取高额佣金，并将这种行为称为“跑分”。像网络博彩等黑色产业因为自身的收款账户很容易被查被封，所以为了降低风险和逃避打击，他们会寻找一些代理，许诺佣金奖励，然后将“跑分”平台包装成所谓“网赚项目”。之后就利用参与者支付宝、微信等收款二维码去协助收款，提供收款二维码其本质就是帮黑产团伙洗钱。普通网民参与“跑分”存在资金损失、个人信息泄露甚至涉嫌帮助犯罪等风险。

　　洗钱行为对社会的和谐稳定危害极大，《中华人民共和国反洗钱法》 第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

　　catalogs:115814;contentid:8658077;publishdate:2021-11-08;author:侯甜;file:58-bf47ba1b-6e34-43de-8903-36ec4f1a381c;source:29;from:贵州广播电视台;timestamp:2021-11-08 07:15:16;

　　“中国天眼”全称500米口径球面射电望远镜，英文缩写为FAST，是我国独立自主设计并建造的世界最大的单口径射电望远镜。

　　9月25日7时33分，力箭一号遥四商业运载火箭在我国酒泉卫星发射中心发射升空，将搭载的中科卫星01星、02星，吉林一号SAR01A星，云遥一号21星、22星等5颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。

　　新华社记者 沈伯韩 摄9月24日，选手在无损检测员涡流检查决赛中。新华社记者 沈伯韩 摄9月24日，选手在无人机装调检修工决赛中执行飞行任务。

　　金秋时节，安徽省合肥市肥西县铭传乡的养殖螃蟹迎来丰收季，当地蟹农忙着捕捞、分拣、外销，供应各地市场。金秋时节，安徽省合肥市肥西县铭传乡的养殖螃蟹迎来丰收季，当地蟹农忙着捕捞、分拣、外销，供应各地市场。

　　新疆乌什别迭里烽燧长城国家文化公园内的别迭里烽燧遗址，是我国境内至今现存的万里长城防御体系最西端的烽火台，被称为“中国长城最西烽”。近年来，乌什县以弘扬爱国主义精神为主线，继承和展示历史文化和戍边文化，挖掘遗址历史文化底蕴，实现历史遗址保护和功能开发完美嫁接，成为集旅游观光、接受历史文化熏陶、进行爱国主义教育为一体的打卡点。

　　丰收时节，黑龙江省各地稻菽飘香，金黄遍野。夜幕降临，“北大仓”更显静谧丰腴，一幅丰收画卷在星光下徐徐展开。

　　广西壮族自治区南宁市，简称“邕”，是中国面向东盟开放合作的前沿城市、中国—东盟博览会永久举办地、北部湾经济区核心城市。广西壮族自治区南宁市，简称“邕”，是中国面向东盟开放合作的前沿城市、中国—东盟博览会永久举办地、北部湾经济区核心城市。

　　9月20日至22日，第七届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会在甘肃省敦煌市举行。